招商地产城市公司成本管理小组作业指引.docVIP

城市公司成本管理小组 作业指引文件编号CMPD-KG-CB-WI012版本/修订A/0第  PAGE 7 页共  NUMPAGES 7 页 PAGE  PAGE 7 城市公司成本管理小组作业指引 编制刘 成日期2011年8月2日审核日期批准地产控股办公会日期2011年8月3日 修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人流程图 指引概况 指引目的本指引旨在规范城市公司成本管理小组工作程序，通过集体决策形式指导和协调与成本管理相关的各项工作。适用范围适用于各城市公司和深圳地区，其中深圳地区因其职能定位和组织设置的特殊性，将在该指引的基础上，补充编制深圳地区成本管理小组作业指引，并报公司成本管理委员会审定。定义“成本管理小组”指经地产控股办公会审批同意，由城市公司组建的成本管理跨部门决策小组。 “城市公司办公会”指城市公司的总经理班子及公司指定成员召开的办公会。 “供应商”指土建安装、物料设备、设计、咨询、市场推广等供方合作单位。指引主导部门成本管理小组指引参与部门各部门/项目部及城市公司总经理、城市公司办公会、地产控股分管领导、成本管理委员会部门指引中承担职责成本管理小组是城市公司成本管理日常工作的跨部门决策机构，在授权范围内开展各项成本管理工作。 定期召开例会，对城市公司各部门/项目部提出的各类成本管理决策事项进行审核、审定，并以会议纪要形式形成决议，要求各部门/项目部执行；各部门/项目部准备、提交报成本管理小组审议的议题及相关支持文件； 执行成本管理小组决议。城市公司总经理根据成本管理小组决策成果，完成相关业务文件的审定会签； 有权对成本管理小组决策事项提出复核意见，提交办公会重新审议。城市公司办公会对经成本管理小组审核，需报办公会审定的重要事项进行审议； 对总经理提出复核意见的事项进行重新审议。地产控股分管领导按照《业务管理权责手册》要求，审定城市公司权限以外的重大事项； 对城市公司内部出现重大分歧的事项进行审定。成本管理委员会审定项目Ⅱ阶段成本目标工作程序 职责范围 成本管理小组是城市公司成本管理事务的跨部门决策机构，在授权范围内开展日常管理工作。 成本管理小组按照公司《业务管理权责手册》的规定，对各部门/项目部的成本管理事项进行审核、审定。 成本管理小组需参与管理的各具体事项，包括但不限于： 项目专项计划备案 成本目标：第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ阶段成本目标的编制审核；Ⅱ阶段以下成本目标调整； 供应商管理：入库和评价（含工程、采购、设计、咨询、市场推广等合作单位） 业务委托： 直接委托：20万元以上审价；未在供应商库内的合作单位确定 招投标：招标方式、评标原则、投标单位资格预审、标书分析和定标 销售代理机构的选定及费率 商业顾问公司和租赁代理机构的选定及费用 客服年度合作单位及单价确定 合同结算： 结算金额超出原合同5%且大于20万元以上的合同结算； 合同中止及结算； 总包合同结算； 合同约定的所有补偿超出原合同金额； 合同未约定的所有补偿、索赔、反索赔金额超过10万元。 项目竣工结算报告 合同（含招标书）审定 补充合同对主合同条款的修改及补充说明的审定 工程及设计奖励性条款的设定 日常工作程序 成本管理小组由城市公司财务部、设计部、工程采购部、成本部、营销客服部等部门人员组成，人数为5人以上，设组长、副组长各1名，组长原则上由财务总监担任，另设小组秘书1名。小组人员名单应报地产控股人力资源部审核，地产控股办公会审定。 成本管理小组采取工作例会形式开展工作，每周一次定期召开工作例会。必要时，可由组长召集临时会议。会议必须由4名以上（含4名）小组成员出席方可有效。工作例会由组长主持，经组长同意可委托副组长主持，小组成员必须按时参加工作例会，不能参加会议的，须提前1天向组长请假。 小组工作会议对议题的审议结果形成会议纪要，会议纪要由主持会议的组长或副组长签发。若审议过程中出现意见分歧，应进行投票决定，投票超过出席人数半数的决议为有效并列入会议纪要，如持不同意见成员人数相同，则由组长决定最终结论。 遇有紧急、特殊情况时（如非常规的招标模式、评标原则等），应上报地产控股分管领导决定。 成本管理小组对成本管理决策事项的会议决定、指导意见、提出的各项措施和方法采用会议纪要形式下发执行，并抄报城市公司总经理、区域管理总部、公司分管领导和地产控股（地产控股主要流转给成本管理部、审计稽核部阅存）。 各部门/项