第九次股东大会决议公告-杉杉股份.doc

PAGE 1 PAGE 4 证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2001-003 宁波杉杉股份有限公司 第九次股东大会决议公告 宁波杉杉股份有限公司第九次股东大会于2001年3月12日上午9时，在宁波市灵桥路2号南苑饭店召开，出席会议股东或代表38人，代表股数111,886,717股，占公司股份总数的47.04%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席。会议由董事长郑永刚先生主持，经审议表决，通过了以下决议： 一、通过第三届董事会2000年度工作报告。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 二、通过第三届监事会2000年度工作报告。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 三、通过2000年度财务决算及财务工作报告。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 四、通过2000年度利润分配方案。 经大华会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额126,260,877.29元,2000年合并净利润119,943,479.12元,分别提取法定公积金15,760,444.65元,法定公益金12,890,578.38元，外商投资子公司提取奖福基金158.06元,加盈余公积转入892,931.84元,加1999年年末未分配利润41,625,031.82元,本次可供股东分配的利润为133,810,261.69元。提取任意盈余公积14,812,683.70元，董事会提议以2000年末总股本237,830,910股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，总计利润支出总额为23,783,091元，剩余95,214,486.99元结转下期。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 五、通过续聘大华会计师事务所为公司2001年度会计审计机构。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 六、通过2001年度配股预案。 股东配股比例和配售股份总额 本次配股以1999年12月31日公司总股本237,830,910股为基数，按每10股配3股的比例向公司??体股东配股， 应配售股票数量总计7134.9273万股。其中：法人股股东可配3627.4685万股，社会公众股可配股份为3507.4588万股。经征询，法人股东中除杉杉集团有限公司承诺以现金方式认配100万股外，其余法人股东均已书面承诺放弃本次配股。此次配股实际配售总额为3607.4588万股。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 配股价格及配股价格的定价方法 配股价格：每股配股价为人民币10-14元。 配股价格的定价方法： 本次配股价格不低于公司2000年度财务报告中公布的每股净资产； 根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量； 参考公司2000年每股收益； 参考公司A股二级市场价格、赢利前景和股票的市盈率状况。 与参与本次配股的主承销商协商的原则。 （赞成票111,886,717 股，占出席会议股数100 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票 0 股，占出席会议股数0 %） 本次配股募集资金的投向 本次募集资金计划主要用于以下项目： 1、杉杉系列服装技术改造，共投资17677万元，包含四个项目。 A．年产100万件衬衫生产线扩建工程项目,投资金额为5097万元。该项目已经宁波市经济委员会甬经技[2001]21号文批准。 （赞成票110,863,597 股，占出席会议股数99.08 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票1,023,120 股，占出席会议股数0.92 %） B．年产80万条西裤生产线扩建工程项目,投资金额为5257万元。该项目已经宁波市经济委员会甬经技[2001]19号文批准。 （赞成票110,863,597 股，占出席会议股数99.08 ％， 反对票 0股，占出席会议股数0 ％，弃权票1,023,120 股，占出席会议股数0.92 %） C．年产40万件休闲服生产线扩建工