董事会秘书管理条例.doc

XXXXX股份有限公司 董事会秘书管理条例 第一章 总 则 第一条：为规范对公司董事会秘书的管理，加强董事会工作，根据本公司章程，制定本条例。 第二条：董事会秘书是董事会日常工作的秘书。 第三条：董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第二章 聘任与解聘 第四条：董事会秘书应当具有如下专业知识和经验： （一）懂得公司治理有关理论，熟悉《公司法》及本公司章程； （二）娴熟的公文处理经验； （三）很强的协调沟通能力； （四）较强的调研能力及分析问题的能力； （五）一定的财务及经济管理知识。 第五条：公司章程不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第六条：公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第七条：董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人，应以董事会秘书身份作出。 第三章 职责 第八条：董事会秘书的主要职责是： （一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件； （二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管； （三）负责公司信息披露事务。 （四）保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关文件和记录； （五）负责组织协调顾问委员会； （六）提交董事会年度工作开展情况的记录； （七）公司章程和董事会规定的其他职责。 第四章 考核与监督 第九条：董事会秘书在职期间，接受董事会的考核和监督。 第十条：董事长代表董事会对董事会秘书进行月度及年度考核。月度考核主要考核当月目标达成情况，具体考核办法见《目标管理及评估规程》。年度考核除对其业绩进行考核外，还必须对其工作能力及工作态度进行考核。业绩考核得分用各月目标达成率平均值表示。考核表见附。 第十一条：董事会秘书年度考核评价结果参照《员工绩效管理及评估规程》分为“优秀”、“良好”、“一般”、“较差”和“差”五个档次。评价结果为“差”则予以解聘，评价结果为“较差”则限期作出改进，评价结果为“优秀”、“良好”时则给予奖励。 第六章 薪 酬 第十二条：董事会秘书薪酬由董事会决定。 绩 效 评 估 表 姓名：岗位：评估时间： 年 月 日年度各月目标达成率一二三四五六七八九十十一十二平均实际校正评估 要素最高 分考核 指标最高 分考核要素评分工 作 业 绩50工作数量10提案、建议的多少；是否参加了所有的董事会会议；董事会委托的事项是否完成工作质量15提出建议被采纳的数量 日常工作是否细致。改革创新15能否及时发现企业中存在的问题及弊病，并提出有效的整改建议；有没有对公司治理规范化建设、公司战略规划方面提出积极性的建议。工作效率10能否及时处理或提交有关机构或人员的建议或议案，是否准时参加董事会会议，对于相关部门或机构的配合要求能否迅速反应工 作 能 力25知识技能5是否具有担当该职务的行业知识，是否懂得调研；是否了解公司法、其他经济法规和公司章程，并懂得履行董事会秘书职责调研能力6能否就相关议案进行市场或社会调查。公文处理能力9对董事会、股东大会所有公文是否能做到准确无误地处理；写作能力如何组织沟通能力5能否当众清楚地表达自己的意思；是否善于交谈，善于听取各方意见；组织有关人员处理董事会委托的事项的能力如何工 作 态 度25纪律 性5是否遵守国家法律及公司的各项管理规章制度，尤其是董事会的工作纪律责任心10是否为履行职责克服困难尽职尽力，工作细致深入、主动，始终如一；是否从公司大局出发，较少考虑个人利益协作性10是否能同周围同事及相关机构保持良好的协作与配合