中工国际工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－021 中工国际工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 六次会议通知于 2014 年 4 月 21 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2014 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事八 名，实到董事七名，独立董事孙伯淮因工作原因，书面委托独立董事王 化成出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%。 三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长罗艳女士主持。 本次会议以举手表决方式审议了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司 2014 年第一季度报告》。 《中工国际工程股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文见巨潮 资讯网（），《中工国际工程股份有限公司 2014 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（）刊登的 2014－022 号公告。 2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立 1 中工国际肯尼亚代表处的议案》。 代表处名称为“中工国际工程股份有 限公司肯尼亚代表处”（ China CAMC Engineering Co., Ltd. Kenya Representative Office）。代表处主要工作范围为：为执行签约项目提供全 方位支持、深入开发肯尼亚市场，建立与当地及周边国家的项目开发信 息交流平台。代表处注册和办公地点为肯尼亚首都内罗毕。 3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立 中工国际白俄罗斯子公司的议案》。白俄罗斯子公司名称为“中工国际 白俄罗斯公司”（俄文为 УП ?САМСЕБЕЛ?，英文为 CAMCEBEL U.P.）， 性质为单一制企业。注册资本为 50 万美元。经营范围包括：工程项目 施工建设、货物运输清关、设计咨询服务、进出口贸易等。子公司注册 和办公地点为白俄罗斯明斯克市。 4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立 中工国际墨西哥子公司的议案》。墨西哥子公司名称为“中工国际墨西 哥工程公司”（西班牙语名称：PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CAMCE SAPI de CV；英文名称：CAMCE Projects Construction Variable Capital Investments Promotion S.A.），性质为股份有限公司。注册资本为 100,000 比索（约合 8000 美元），其中：公司出资 99,000 比索，持有 99% 的股份；公司在墨西哥的长期合作伙伴（自然人）出资 1,000 比索，持 有 1%的股份。经营范围为：从事铺路、桥梁、铁路、公路、水坝、水 库、管道、污水处理厂等公共和私人工程，各种水利、空港、机场、起 降跑道、海运港口、架空或地下输电线路、变电站、电气化建设、石油 输送管道、天然气输送管道、电力工程，采矿和运输工业使用的机电工 2 程，电信系统，现有网络维护工程，土木工程、地质、水利、电气、机 械、交通或其他工程服务，以及任何其它类型的公共和私人工程等。子 公司注册和办公地点为墨西哥首都墨西哥城。 特此公告。