关于控股子公司股权划转的公告.PDFVIP

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-015 关于控股子公司股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●资产划转的对方：中钰医疗控股（北京）股份有限公司 ●本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司 目前的财务状况和经营成果无重大影响。 一、 概述 2017 年 4 月 10 日，金字火腿股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第 三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权划转的议案》。公 司董事会同意控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”、 “划出方”）为明确母子公司工作权责，提高运营效率，优化资源配置，在其合并 财务报表范围内实施业务整合，将 其持有的北京春闱科技有限公司（以下简称“春 闱科技”）35%股权、武汉成博生物科技有限公司（以下简称“成博生物”）100% 股权划转给其控股子公司中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰 医疗”、“划入方”）。 根据《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项在董事会审批权限之内， 无需提交公司股东大会审议。 本次调整不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化。 本次调整在公司控股子公司中钰资本与其合并范围内的控股子公司之间发 生，无需履行关联交易程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、 划转双方基本情况 (一) 划出方基本情况 企业名称：中钰资本管理（北京）有限公司 法定代表人：禹勃 成立日期：2005 年 02 月 04 日 注册资本：12,679.6 万元人民币 统一社会信用代码：91110105771555768E 住所：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 8 层 801 内 0901 室 经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询; 财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项 审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字 资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方 式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放 贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投 资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中钰资本为公司控股子公司，公司持有中钰资本 51%股权。 (二) 划入方基本情况 企业名称：中钰医疗控股（北京）股份有限公司 法定代表人：禹勃 成立日期：2004 年 3 月 9 日 挂牌时间：2012 年 4 月 10 日 注册资本：10,388 万元人民币 统一社会信用代码：91110108759603966R 住所：北京市海淀区上地东路 25 号 2 层 9 单元 231 室 经营范围：资产管理；医学研究与试验发展；医疗器械租赁；医疗设备租赁； 销售电子产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数 据中心除外）；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出 口；市场调查；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募 集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金 不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） (三