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如何才能有效识别可疑交易

如何才能有效识别可疑交易; 总体要求 1、全员反洗钱意识 2、完备的组织架构和工作流程 3、客户尽职调查 4、合理的客户风险分类 5、建立和运用黑名单 6、科学的监测标准 7、洗钱类型分析 8、必要的分析方法和技巧 9、规范完整地报送可疑交易 ;敏锐的反洗钱意识;敏锐的反洗钱意识;完备的组织架构和工作流程;完备的组织架构和工作流程;了解你的客户;了解你的客户;了解你的客户;了解你的客户;合理的客户风险分类;合理的客户风险分类;“黑名单”的建立和运用;“黑名单”的建立和运用;自定义监测标准;自定义监测标准;可疑交易类型分析;交易可疑类型分析;交易可疑类型分析;;;;案例:福建郑某非法经营案;;;案例:海南1、29地下钱庄案;;案例;;案例;;;案例;;;案例;;;案例;可疑交易类型及识别点;可疑交易类型及识别点;可疑交易类型及识别点;??疑交易类型及识别点;可疑交易类型及识别点;可疑交易类型及识别点;交易可疑类型分析;其他识别方法与要求;其他识别方法与要求;及时完整地报送重点可疑交易线索;及时完整地报送重点可疑交易线索; 谢 谢 !

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