关于股权分置改革相关股东会议 基本情况详见2008年4月14日.pdf

证券代码：000906 证券简称：S 南建材 公告编号：2008-23 南方建材股份有限公司 董事会投票委托征集函 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意 见》，中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行和商务部 联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监 督管理委员会证监发［2005］86 号《上市公司股权分置改革管理办法》 等文件的精神,南方建材股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会接 受委托，负责办理股权分置改革相关股东会议征集投票权委托事宜。 公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征 集拟于2008年5月23日召开的股权分置改革相关股东会议审议《南方 建材股份有限公司股权分置改革方案》议案的投票表决权，在相关股 东会议上行使投票表决权。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所及其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人公司董事会仅对本公司拟召开的股权分置改革相关股东 会议审议事项《南方建材股份有限公司股权分置改革方案》征集股东 委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函（以下简称“本函”）。 1 征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利 用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的 报刊上发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集 人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会 违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：南方建材股份有限公司 股票简称：S南建材 股票代码：000906 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路29号 联系地址：湖南省长沙市五一大道341号 邮政编码：410011 法定代表人：刘平 董事会秘书：谭昌寿 证券事务代表：潘洁 联系电话：（0731）4452516 2225271 传 真：（0731）2231720 4453546 电子信箱：nfjc000906@ （二）征集事项：本次相关股东会议审议《南方建材股份有限公 司股权分置改革方案》的投票权。 三、本次股东会议基本情况 根据有关规定，《南方建材股份有限公司股权分置改革方案》需 提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2008年5月23日召开的 2 相关股东会议有效。 关于股权分置改革相关股东会议基本情况详见2008年4月14日 《证券时报》上刊登的《南方建材股份有限公司关于召开股权分置改 革相关股东会议的通知》，请投资者注意查阅。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及本公司章程规定 制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： 1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2008年5月19日下午 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体流通股股东。 2、征集时间：2008年5月20日至2008年5月22日每个工作日9时至 17时30分。 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和网站（巨 潮资讯网 ）上发布公告进行投票权征集行动。 4、征集程序： 截至2008年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东可通过以下程序办理委 托手续： 第一步：填写授权委托书 授权