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重要提示 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中國金融投資管理有限公司之股份，應立即將本通函及隨付 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容並不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國金融投資管理有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：605） 建議授出購回股份及發行新股之一般授權 及 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 中國金融投資管理有限公司謹訂於二零一七年五月二十五日（星期四）上午十一時正假座香 港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3-4舉行股東週年大會，大會通告載於本通函 第19至23頁。隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，而該代表委任表格亦刊載於香 港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(.hk)。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務須將代表委任表格按其印付之指示填妥及簽署，並最 遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零一七年五月二十三日（星期二）上 午十一時正）送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183 號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其 任何續會）並於會上投票。 二零一七年四月十九日 本通函所述日期及時間乃指香港之日期與時間。 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 董事會函件 購回及發行授權. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 重選退任董事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 股東週年大會及委任代表安排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 於股東週年大會上表決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 推薦建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . .