深圳开发科技股份有限公司关于召开第十次（2001年度）股东.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-018 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开第二十五次（2016 年度）股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2017 年 3 月 31 日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了 《公司第八届董事会第八次会议决议公告》以及《关于召开第二十五次（2016 年度） 股东大会的通知》，定于 2017 年 4 月 25 日以现场和网络投票相结合的方式召开第二十 五次（2016 年度）股东大会。以上相关公告详见 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 。 为方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于召开第二十五次（2016 年度） 股东大会的提示性公告。 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：第二十五次（2016 年度）股东大会 2、 股东大会召集人：公司第八届董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间 现场会议召开时间：2017 年 4 月 25 日下午 14：30 网络投票起止时间：2017 年 4 月 24 日～2017 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 25 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2017 年 4 月 24 日下午 15：00～2017 年 4 月 25 日下午 15：00 期 间的任意时间。 5、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 6、 会议的股权登记日：2017 年 4 月 17 日 第 1 页 共 6 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2017-018 7、 出席对象 （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2017 年 4 月 17 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2） 公司董事、监事和高级管理人员； （3） 公司聘请的律师。 8、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心 二、 会议审议事项 （一） 审议普通决议提案： 1、 审议《2016 年度董事会工作报告》 2、 审议《2016 年度监事会工作报告》 3、 审议《2016 年度财务决算报告》 4、 审议《2016 年度利润分配预案》 5、 审议《2016 年年度报告全文及年度报告摘要》