唐山金利海生物柴油股份有限公司关于补发公告的声明.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：837602 证券简称：生物柴油 主办券商：安信证券 唐山金利海生物柴油股份有限公司 关于补发公告的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 唐山金利海生物柴油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台（） 披露公开转让说明书，2016 年 6 月 30 日正式在全国中小企业股份转 让系统挂牌。本公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 8 日 召开；第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 9 日召开；2015 年年度股东大会会议通知于 2016 年 4 月 15 日发布；2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 15 日召开；第三届董事 会第一次会议和第三届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 15 日召开。 由于上述事宜发生时公司尚处于挂牌审核期，所以未能及时披露上述 会议决议及相关公告，特此补发。 现补充披露如下公告及文件：《唐山金利海生物柴油股份有限公 司关于选举第三届职工代表监事的职工代表大会决议公告》、《唐山金 利海生物柴油股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《唐 山金利海生物柴油股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》、 1 / 2 公告编号：2016-001 《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知 公告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2015 年年度股东大会决 议公告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司预计 2016 年度日常性 关联交易情况公告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事 会第一次会议决议??告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届 监事会第一次会议决议公告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司关 于修改公司章程的公告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2015 年年度审计报告》、《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2015 年度控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、 《关于唐山金利海生物柴油股份有限公司 2015 年年度股东大会的法 律意见书》。 特此公告 唐山金利海生物柴油股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 7 日 2 / 2