成都晶宝时频技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决.PDFVIP

成都晶宝时频技术股份有限公司 公告编号：2016-037 证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方花旗 成都晶宝时频技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日在公司会 议室以现场会议方式召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知于2016年8月22 日发给全体董事。会议由董事长何仁举先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规???。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：修改《公司章程》第二章第十三条 原公司的经营范围：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶 瓷谐振器、陶瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它 电子元器件、电子装备、电子产品的研发、生产、销售并提供相应的技术服务；无 线电通讯产品、元器件及组件；计算机软硬件；仪器仪表；办公设备(不含彩色复印 机)；机光电产品(不含汽车)、组件；电子应用材料(不含稀贵金属)；安防系统设备、 器材及工程；电子元器件、部件、产品整机的检测及试验；自营进出口业务（法律 行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 现修改为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、 陶瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元器件、 电子装备、电子产品、微波产品、元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、办公 设备(不含彩色复印机)、机光电产品(不含汽车)及组件、电子应用材料(不含稀贵金 属)、安防系统设备、安防系统器材及工程的研发、生产、销售并提供相应的技术服 务；电子元器件、部件、产品整机的检测及试验；自营进出口业务（法律行政法规 禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 成都晶宝时频技术股份有限公司 公告编号：2016-037 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。 2、审议通过了《关于变更公司营业执照的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容： 原营业执照中公司的经营范围为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、 陶瓷谐振器、陶瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元 器件、电子装备、电子产品的研发、生产、销售并提供相应的技术服务；无线电通讯产品、 元器件及组件；计算机软硬件；仪器仪表；办公设备(不含彩色复印机)；机光电产品(不含 汽车)、组件；电子应用材料(不含稀贵金属)；安防系统设备、器材及工程；电子元器件、 部件、产品整机的检测及试验；自营进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外；法律行政 法规限制的项目取得许可后方可经营）。 现修改为：石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、陶瓷滤 波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元器件、电子装备、电 子产品、微波产品、元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、办公设备(不含彩色复印机)、 机光电产品(不含汽车)及组件、电子应用材料(不含稀贵金属)、安防系统设备、安防系统器 材及工程的研发、生产、销售并提供相应的技术服务；电子元器件、部件、产品整机的检测 及试验；自营进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目取得许 可后方可经营）。 审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。 3、审议通过了《关于提