中石化石油机械股份有限公司监事会.PDF

中石化石油机械股份有限公司监事会 关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、深 圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律、法规和规范性文件 的要求，公司董事会对公司 2016 年度内部控制进行了自我评价，并 出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审核了 该报告，现发表意见如下： （1）公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较 为健全的内部控制制度，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理 控制，保证了公司各项业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全 和完整，内部控制制度规范、合法、有效。 （2）公司建立了较为完善的内部控制组织结构，保证了公司内 部控制重点活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。 （3）公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能 持续开展内部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控 制经营风险。 （4）本报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司 2016 年度内部控制自我评价报告 全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 中石化石油机械股份有限公司 监事会 2017 年 4 月 11 日