申通快递股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会的决.PDFVIP

申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-015 申通快递股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊载了《关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的通知》的公告。 2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2017 年 3 月 30 日（周四）下午 14：00 2、网络投票时间：2017 年 3 月 29 日～2017 年 3 月 30 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 29 日 15:00 至 2017 年 3 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 （三）会议主持人：董事长陈德军先生 （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号意邦大厦 9 楼会议室 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份 1,205,815,835 股，占上市公司总 申通快递股份有限公司 股份的 78.7702％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,064,756,336 股，占上市公司总 股份的 69.5554％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 141,059,499 股，占上市公司总股份的 9.2147％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万 俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案： 1、《关于确认募集资金投资项目实施主体及向实施主体增资的议案》 表决结果为：同意 1,205,815,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 293,430,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999％； 反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 2