广西柳工机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-10 广西柳工机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 27 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2017 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 27 日。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 3 月 26 日（星期日）15:00 至 2017 年 3 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 3 月 27 日（星期一） 9:30～11:30，13:00～15:00。 2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长曾光安先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”） 第 1 页，共 15 页 柳工 2017 年第一次临时股东大会决议公告 共有 20人，所持有表决权股份 399,229,173股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 35.4794％。 2、现场出席会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东16人、代表股份399,155,093股，占公司股权登记 日有表决权股份总数的35.4728％； 3、通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票的股东4人、代表股份74,080股，占公司股权登记日有表决权 股份总数的0.0066％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东19人，代表股份5,666,509股，占上市公司总股份的 0.5036％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份5,592,429股，占上市公司总股份的 0.4970％。 通过网络投票的股东4人，代表股份74,080股，占上市公司总股份的0.0066％。 5、其他人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 （一）议案表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票 表决。 （二）表决结果 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 （1）关于选举公司第八届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制，选举曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何 世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）， 自 2017 年3月27日起生效，任期三年。 表决情况如下： 第 2 页，共 15 页