大连伟岸纵横科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

大连伟岸纵横科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 大连伟岸纵横科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 大连伟岸纵横科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、行业风险 公司的主营业务为为公共安全应急平台软件和消防、公安、安监等政府部门 及大型危险品生产类企业及大型公共场所等领域客户提供应急指挥综合解决方 案，同时涉及农业仿真等三维仿真系统的软件技术开发。 近几年，我国公共安全科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共 安全科技体系。目前各级政府高度重视公共安全行业的信息化建设，财政投入也 逐年加大，行业市场的现状和发展趋势良好。但是，公共安全行业内的建设项目 通常会受到主管部门计划和要求的影响；企业应急指挥综合解决方案项目也会受 到市场和监管机构的影响。如果政府对公共安全行业内的建设项目的投资规模大 幅减少，重视程度下降，将会对公司的盈利能力产生不利影响。 二、公司业绩对税收优惠依赖及税收政策变动风险 报告期，公司享受多项税收优惠政策，具体情况如下： （一）增值税优惠 1、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 【2011】100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。本公司 2015 年度和 2016 年度享受此优惠。 2、根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增 值税试点的通知》（财税【2013】106 号）、《关于全面推进营业税改征增值税 试点的通知》（财税【2013】36 号）的规定，技术开发收入免征增值税。 （二）企业所得税优惠 3 大连伟岸纵横科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 本公司于 2014 年 9 月 29 日获得《高新技术企业证书》（证书编号： GR201421200100），有效期三年，根据《企业所得税法》及其《实施条例》等 有关规定，本公司报告期享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。 如果公司未来未能继续满足软件产品认证要求或税收优惠政策发生变化，公 司将不再享受相关税收优惠，这将对公司盈利能力产生一定影响。 三、核心技术人员流失和技术的自主创新风险 公司所处行业属于技术密集型行业，具有技术更新快、产品生命周期短、技 术继承性和产品复用性强的特点，技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用， 如果公司出现大量技术人才流失或者公司不能持续追踪应用需求进行技术创新， 不能持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品或 业务创新，影响公司核心竞争能力，进而会对公司经营产生不利影响。 四、公司治理及实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署之日，赵丙文、田雪直接及间接合计持有公司 80.45%的股份，股权较为集中，虽然