广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

独立董事 2016 年度述职报告 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席相关会议并客观发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2016 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 黄培伦先生：中国国籍，1949 年出生，大学学历，教授、博士生导师，2011 年 6 月 28 日至 2016 年 8 月 24 日任公司独立董事。历任华南理工大学工商管理 学院副院长及电子商务学院副院长、华南管理案例研究中心主任、广东省人力资 源管理协会副会长、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东省管理现代化成 果评审委员会委员等。现任广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事、肇庆华锋 电子铝箔股份有限公司独立董事、华南理工大学广州学院管理学院院长。 黄伟成先生：中国国籍，1955 年出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注 册会计师、中国注册税务师，2011 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。曾任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及立信羊城会计师事务所有限公司副主任 会计师等。 端木梓榕先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高 级工程师，2016 年 8 月 24 日至今任公司独立董事。现任广东中科招商创业投资 管理有限责任公司副总裁，广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院 兼职讲师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、不 在该公司实际控制人及附属企业任职； 独立董事 2016 年度述职报告 2、我们没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、 未予披露的其他利益； 3、我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务。我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没 有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性 的情况。 二、2016 年度履职情况 （一）出席董事会情况 2016 年度，公司共召开 8 次董事会会议，出席情况如下： 是否连续两 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次未亲自参 说明 姓名 （次） （次） （次） （次） 加会议 对各项议案 黄培伦 4 3 1 0 否 进行独立、