上市公司高送转利润分配方案公告格式.doc

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-026 国电长源电力股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2016年财务概况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司当年实现净利润33,406.33万元，提取10％法定盈余公积3,340.63万元后，2016年实现的可用于股东分配的利润为30,065.69万元，加上2016年初母公司未分配利润38,940.35万元，减去当年分配的2015年应付普通股股利14,407.69万元，2016年末母公司未分配利润余额为54,598.35万元。 二、2016年度利润分配预案 公司于2017年4月18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,108,284,080股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利9,974.56万元（含税），占母公司2016年实现的可用于股东分配的利润比例为33.18％。剩余未分配利润结转以后年度分配。 三、相关说明 1.利润分配方案的合法性、合规性 该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。 2.利润分配预案与公司成长性的匹配情况 该利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。 3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。 4.本利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、独立董事发表的独立意见 公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年度利润分配预案进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 五、备查文件 1.第八届董事会第八次会议决议； 2.独立董事意见。 特此公告。 国电长源电力股份有限公司董事会 2017年4月20日