招商行股份有限公司.doc

PAGE  PAGE 12 A股简称:招商银行H股简称：招商银行公告编号:2013-012A股代码:600036H股代码：03968  招商银行股份有限公司 关于召开二○一二年度股东大会的补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票 本公司股票涉及融资融券、转融通业务 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2013年3月28日通过决议召开本公司2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）并于2013年4月15日发布了《招商银行股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知》。此后，本公司第八届董事会第四十五次会议于2013年5月9日审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》中的两项子议案，即《审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事》和《审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事》，并发布了相关公告。随后，持有本公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东招商局轮船股份有限公司向本公司董事会提交了《关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事候选人的提案》，本公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议，即《审议及批准委任田惠宇先生为本公司第九届董事会执行董事》和《审议及批准委任许善达先生为本公司第九届董事会独立非执行董事》。 此外，本公司根据2012年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第82条规定，本公司需将召开2012年度股东大会的相关事宜进行提示公告。 鉴于以上情况，现将召开本次会议的具体事项补充通知如下： 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2013年5月31日（星期五）以现场投票的方式召开本公司2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 召开时间 2013年5月31日（星期五）上午9时正，会议时间预计为半天。 （二）现场会议召开地点 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。 （三）召集人 本次会议由本公司董事会召集。 （四）召开方式 本次会议采用现场投票的方式召开。 （五）出席对象 1.截至2013年5月23日（星期四）下午三时正上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”（600036）所有股东（以下简称“A股股东”）； 2.截至2013年5月23日（星期四）名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的“招商银行”（03968）H股股份持有人（以下简称“H股股东”）； 3.上述股东授权委托的代理人； 4.本公司董事、监事、高级管理人员； 5.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案： 普通决议案 1.审议及批准2012年度董事会工作报告； 2.审议及批准2012年度监事会工作报告； 3.审议及批准2012年度报告（含经审计之财务报告）； 4.审议及批准2012年度财务决算报告； 5.审议及批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）注①； 6.审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案注②； 7.审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案注③； 本公司第九届董事会由9名股东董事、3名执行董事和6名独立非执行董事组成，董事任期三年。 经本公司第八届董事会第四十三次会议和第八届董事会第四十五次会议审议通过的第九届董事会董事候选人名单如下（排名不分先后）： 股东董事候选人10名：傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、熊贤良、魏家福、孙月英、王大雄、傅俊元、朱艺； 执行董事候选人2名:张光华、李浩； 独立非执行董事候选人5名:黄桂林、单伟建、潘承伟、潘英丽、郭雪萌。 请注意：本公司第八届董事会第四十五次会议于2013年5月9日审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》中的两项子议案，即《审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事》和《审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事》。第九届董事会执行董事候选人马蔚华先生和独立非执行董事候选人易军先生，按其本人意愿，不再参加第九届董事会董事的选举。随后，持有本公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东招商局轮船股份有限公司已向本公司董事会提交了《关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事候选人的提案》，本公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议，详