张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决.PDFVIP

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-070 债券代码：122256 债券简称：13 保税债 张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 张家港保税科技股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 26 日发出了召开第六 届董事会第二十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议由公司总经理临 时提议召开，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2014 年 12 月 29 日上午 11 时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦 2718 会议室 召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到董事八人，实际参会八人。蓝建 秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董 事）、李杏（独立董