北满特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议.pdfVIP

北满特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告? ? ? 北满特殊钢股份有限公司（以下简称“北满特钢”或公司）?于 ?? 年 ? 月 ? 日在哈尔滨市融府康 年酒店召开了第三届董事会第二十次会议?会议应到董事 ? 人?实到董事及授权代表 ? 人?董事金毅先生、 赵东升先生、王占柱先生、刘国兴先生、刘丽媛女士分别委托党伟光先生、王爱民先生、鲁俊瑞先生、官 庆文先生、王守中先生代行表决权?董事赵华先生已调离和董事许明先生因公外出未能出席；公司监事及部 分高级管理人员列席了会议；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）部分高级管 理人员列席了会议?符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长高崇先生主持?会议审