厦门钨业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2005-06 厦门钨业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门钨业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2005 年 4 月 5 日以通 讯方式召开，会前公司董事会秘书处于 2005 年 3 月 25 日以传真方式通知了全体 董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审核了公司股东福建省冶金（控股）有限责任公司（持有本公司股份 39.36%）提出的《关于修改公司章程的临时提案》、《关于修改股东大会议事 规则的临时提案》、《关于修改董事会工作规则并将董事会议事规则提交年 度股东大会审议的临时提案》和《关于修改监事会工作规则并将监事会议事 规则提交年度股东大会审议的临时提案》四个临时提案，认为四个临时提案的 提出符合《公司法》和《公司章程》的规定，一致同意将上述四个临时提案提交