苏州汉丰新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

股份简称：汉丰材料 股份代码：100077 公告编号：2014-04 苏州汉丰新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 苏州汉丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6 月23 日召开第一届董事会第四次会议。会议通知于2014年6月9 日以邮 件方式送达各位董事。会议应参加表决的公司董事5人，实际参加会 议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》； 公司董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书黄清萍女士的书 面辞职报告，黄清萍女士因个人原因请求辞去公司财务总监和董事会 秘书职务，黄清萍女士辞去财务总监和董事会秘书职务后将不在公司 任职。 公司董事会决定聘任总经理余润保先生兼任财务负责人、聘任杨 健先生为董事会秘书，任期至2016年1月24 日第一届董事会届满。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 苏州汉丰新材料股份有限公司 董 事 会 2014 年6 月23 日 公司总经理兼财务负责人余润保先生简历 余润保，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉 族，大学学历，高级经济师职称。1977 年至 1988 年，历任江西景 德镇市三六无线电厂车间技术员、总工程师办公室主任、设计所所长、 副厂长；1989 年至 1993 年，任景德镇华意电冰箱厂厂长；1993 年 至 1995 年，任景德镇市经贸委副主任；1995 年至 1996 年，任江 西省陶瓷销售总公司总经理；1996 年至 2000 年，任江西省陶瓷进 出口总公司总经理兼党委书记；2000 年至 2002 年，任江西华意电 器集团董事长兼党委书记；2002 年至 2004 年，任景德镇市工业国 有资产公司总经理兼党委书记；2004 年至 2013 年 3 月，任福建百 事达生物材料公司总经理等职。现任公司董事，总经理，由创立大会 暨第一次临时股东大会选举为董事，任期三年（2013 年 1 月 25 日 至 2016 年 1 月 24 日）。 董事会秘书杨健先生简历 杨健，男，1987 年出生，中国籍，汉族，无境外永久居住权， 2009 年毕业于西北农林科技大学土木工程专业，2012 年毕业于吉林 大学法律硕士专业。2012 年7 月至2013 年4 月在宝钢钢构有限公司 任计划助理。2013 年4 月至2014 年5 月任中城联合投资集团有限公 司集团法务职务。2014 年 6 月至今任苏州汉丰新材料股份有限公司 董事会秘书。