中国中煤能源股份有限公司日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017─016 中国中煤能源股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。 ? 本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东周年大会审议 ? 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立， 交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联 交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关 联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产 生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 ? 提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中煤能源”） 于 2014 年 10 月 23 日召开第二届董事会 2014 年第六次会议，审议通过《关于 确定公司 2015-2017 年持续性关连交易年度豁免上限的议案》，同意公司与中国 中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署的《煤炭供应框架协议》， 公司与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）签署的《煤炭等 相关产品及服务供应框架协议》，并同意该等协议项下相关关联交易的 2015-2017 年度金额上限。2016 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于调整 2016-2017 年度煤炭等相关产品及服务 供应框架协议项下关联交易年度上限的议案》，同意调整《煤炭等相关产品及服 1 务供应框架协议》项下 2016-2017 年度金额上限。 根据公司实际经营需要，公司拟修订《煤炭供应框架协议》、与山西焦煤集 团之间的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，签署《煤炭供应框架协议之 补充协议》、《煤炭等相关产品及服务供应框架协议之补充协议》，并对相关协议 项下 2017 年度相关日常关联交易年度上限金额进行调整；公司拟与中天合创能 源有限责任公司（以下简称“中天合创”）签订《煤炭等相关产品及服务供应框 架协议》，协议期限截至 2017 年 12 月 31 日止，并新增该协议项下 2017 年度 日常关联交易年度类别及上限。 同时，鉴于公司与中煤集团签署的《煤炭供应框架协议》、《综合原料和服务 互供框架协议》及《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，公司与山西焦煤 集团签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，公司与中天合创签订的《煤 炭等相关产品及服务供应框架协议》，公司控股子公司中煤财务有限责任公司（以 下简称“中煤财务公司”）与中煤集团签署的《金融服务框架协议》均将于 2017 年 12 月 31 日到期，为规范上述日常关联交易，公司拟分别与中煤集团、山西 焦煤集团及中天合创、中煤财务公司拟与中煤集团续签上述日常关联交易框架协 议。 此外，虽然公司与中煤集团签署的《房屋租赁框架协议》有效期至 2024 年 12 月 31 日，《土地使用权租赁框架协议》有效期至 2026 年 8 月，但根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 的规定，日常关联交易协议有效期超过