大同水泥股份有限公司董事会关于.PDFVIP

股票简称：*ST 大水 股票代码：000673 公告编号：2011-05 大同水泥股份有限公司董事会关于 召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 经 2011 年 3 月 7 日召开的公司五届董事会七次会议审议通过， 决定召开 2011 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2011 年 3 月 24 日（星期四）上午 9 时 2、召开地点：山西大同雁北宾馆三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、出席对象： （1）本公司的董事、监事、高级管理人员； （2）凡在 2011 年 3 月 17 日（星期四）下午交易结束后在深圳 证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代 理人出席。 二、会议审议事项： 1、审议《关于变更公司名称的议案》。 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 3、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 4、审议《关于改选公司董事的议案》。 5、审议《关于改选公司监事的议案》。 上述提案内容详见公司于 2011 年 3 月 8 在《中国证券报》和深交 所指定信息披露网站巨潮网（网址：http//）上披露的公 司相关公告。 三、会议登记方法： 符合出席会议条件的股东，请于 2011 年 3 月 23 日（星期三）上 午 8：30—11：30 持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明， 委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将 本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登 记。 四、其他事项 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 公司地址：山西省大同市口泉 会议地址：山西省大同市御河西路甲一号 联系电话：0352—5332623；传 真：0352—5332400 联 系 人：李明华、刘桂叶 特此公告 。 大同水泥股份有限公司 董 事 会 2011 年 3 月 7 日 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大同水 泥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 （请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权） 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户: 受托人签名: 身份证号码： 委托日期： 2011 年 月 日