辽宁垠艺生物科技股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2016年1月13日，辽宁垠艺生物科技股份有限公司2016年度第一 次临时股东大会审议通过《辽宁垠艺生物科技股份有限公司股票 发行方案》,现就认购事宜安排如下： 一、 在册股东优先认购安排 (一) 在册股东优先认购安排: 本次股票发行在册股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具放弃 优先认购的承诺书。 (二) 在册股东的认定: 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 股权登记日为2016年1月8日。 (三) 在册股东缴款安排: 本次股票发行前，公司董事会已与在册股东进行充分沟通，公司 现有在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并出具 自愿放弃优先认购权的承诺函。 二、 新增投资者认购程序 (一)新增投资者认购安排： 1 / 5 公告编号：2016-002 本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适 当性管理细则（试行）》投资者适当性要求的投资者，合计不超过35 名。 根据《股票发行方案》，本次发行股份数量不超过20,000,000 股（含20,000,000股），发行价格为人民币3.6元/股，预计募集资金 总额不超过人民币72,000,000.00元（含72,000,000.00元）。 本次发行价格综合考虑宏观环境、公司所处行业、公司成长性、 市盈率、每股净资产、每股收益等多种因素确定本次发行的最终价格。 (二)缴款的时间安排 1、缴款起始日：2016年1月21日（含当日） 2、缴款截止日：2016年1月31日（含当日） (三)认购程序: 2016年1月21日-2016年1月31日，认购者进行股份认购，将认购 资金存入公司股票发行指定账户，并于当日将银行汇款底单（或电子 回单）及经盖章或签字的《股份认购情况单》原件传真至公司或扫描 后邮件发送，同时电话确认。 (四) 认购成功的确认方法： 公司确认认购者的认购资金到账无误后，于2016年1月31日前电 话通知认购者股份认购成功。 (五) 其他相关事项 属于放弃认购的情况： 对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为认购者放弃认 2 / 5 公告编号：2016-002 购： 1、股份认购者通过《股份认购情况单》及其他方式明确声明放 弃认购； 2、公司未在缴款截止日前收到汇款底单复印件及《股份认购情 况单》，且未在缴款截止日前收到银行出具的认购者汇款到账入账单； 3、公司仅在缴款截止日前收到认购者的《股份认购情况单》， 但未在缴款截止日前收到认购者的汇款底单且未在缴款截止日前收 到银行出具的股份认购者汇款到账入账单； 4、公司收到的股份认购者的汇款底单填写有误，且在缴款截止 日前认购资金也未到账，同时无法通过认购者所留联系方式与之联系 的。 股份认购者放弃股份认购的安排： 如股份认购者确认股份认购数量后，发生了上述“属于放弃认购 的情况”，该股份认购者所对应认购的股份将不再二次分配，即本次 定向发行融资金额以认购者于缴款截止日前实际缴存到公司指定账 户的资金额为准。 三、 缴款账户 户名：辽宁垠艺生物科技股份有限公司 开户行：招商银行大连金州支行 账号：411903396910300 行号：308222027067 银行对增资款缴款的要求：