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我国反网络洗钱的制度构建
目录
目 录
第1 章 网络洗钱问题的提出1
1.1 网络洗钱的概念界定1
1.1.1 网络洗钱的定义1
1.1.2 网络洗钱的特征2
1.2 网络洗钱的形式3
1.2.1 电子货币3
1.2.2 网上银行4
1.2.3 网络博彩4
1.2.4 网上保险5
1.2.5 第三方支付6
1.3 我国网络洗钱现状7
1.3.1 反网络洗钱形势严峻7
1.3.2 反网络洗钱立法概况7
第2 章 反网络洗钱的国际规则9
2.1 《网络犯罪公约》的反洗钱规则9
2.1.1 《网络犯罪公约》的由来9
2.1.2 《网络犯罪公约》中的实体法规定9
2.1.3 《网络犯罪公约》中的程序法规定10
2.1.4 《网络犯罪公约》中的国际合作机制 11
2.2 金融行动特别工作组的标准 11
2.2.1 金融行动特别工作组标准的制定 11
2.2.2 金融行动特别工作组标准的要求12
2.3 巴塞尔委员的洗钱监控规则15
2.3.1 出台的反网络洗钱文件15
2.3.2 《电子银行和电子货币业务的风险管理》15
2.3.3 《电子银行业务风险管理原则》16
第3 章 我国反网络洗钱制度的构建17
3.1 完善反洗钱刑事立法17
3.1.1 关于洗钱罪犯罪主体17
III
万方数据
目录
3.1.2 关于洗钱罪主观方面19
3.1.3 关于洗钱罪客观方面21
3.1.4 洗钱罪的刑罚规定24
3.2 完善反网络洗钱的民事制度25
3.2.1 客户身份识别25
3.2.2 大额可疑资金报告26
3.2.3 报告与合作26
3.2.4 记录保存28
3.3 强化国际化合作机制28
3.3.1 国际公约28
3.3.2 金融合作监管29
3.3.3 刑事司法协助29
3.3.4 国际学术交流29
结论31
致谢32
参考文献33
IV
万方数据
第1 章 网络洗钱问题的提出
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