东风电子科技股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时.PDF

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-010 东风电子科技股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东风科技董事会已于2017 年3 月31 日向全体董事以电子邮件方式发出了第 七届董事会2017 年第一次临时会议通知，第七届董事会2017 年第一次临时会议 于2017 年4 月14 日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长高大林先生主持， 应参加表决董事9 名，实参加表决董事9 名，公司监事和高管人员列席会议。根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公 司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会通过了如下议案： 一.审议通过了公司2017 年第一季度报告及报告摘要。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详情见上海证券交易所网站() 《东风电子科技股份 有限公司2017 年第一季度报告》 二.审议通过了关于推举公司董事会部分董事候选人的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 由于工作变动，公司第七届董事会董事高大林、翁运忠、王汉军先生将不再 担任公司董事，公司对高大林、翁运忠、王汉军先生在任期间给予本公司的支持 和帮助表示衷心的感谢。 经公司控股股东方东风汽车零部件（集团）公司推荐，公司董事会提名委员 会提名，推举陈兴林、袁丹伟、许俊先生为公司第七届董事会董事候选人（简历 第 1 页 共 3 页 附后）。 以上议案内容需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公 司股东大会审议通过前，原董事高大林、翁运忠、王汉军先生将继续履行职责。 第七届董事会董事候选人简历 1、陈兴林先生简历 姓名：陈兴林 性别：男 民族：汉 政治面貌：中共党员 出生年月：1965.10 文化程度：博士 专业技术职务：正高职高级经济师 近十年工作简历： 2016.11- 东风汽车零部件(集团)有限公司总经理 2014.08 - 2016.11 东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、 纪委书记、工会主席； 2009.12-2014.08 东风汽车公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席 （2012.06--2014.08 兼东风汽车公司党委防范和处理邪教问 题领导小组办公室主任） 2005.03-2009.12 东风汽车悬架弹簧有限公司总经理 （2002.09--2007.12 武汉理工大学管理学院管理科学与工程 专业在职学习，2007.12 获管理学博士） 2002.05-2005.03 东风汽车悬架弹簧有限公司副总经理 2、袁丹伟先生简历 姓名：袁丹伟 性别：男 民族：汉 政治面貌：中共党员 出生年月：1966.03 文化程度：硕士 专业技术职务：高级工程师 近十年工作简历： 2017.03-- 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长 2016.08—2017.03 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长兼经营 管理部部长 2007.04--2016.08 东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长 (2005.09--2008.06 武汉大学经济与管理学院工商管理 专业在职学习，2008.06 获工商管理硕士学位) 第 2 页