疑似洗钱交易报告.doc

外幣收兌處 疑似洗錢（可疑）交易報告 流水號： ___ (3碼) 年 月 日 一、客戶基本資料： (1)姓名： (2) 出生日期： (3)類型： （1：男；2：女） (4)外國高知名度政治人物（PEP）： （0：否；1：是） (5)護照號碼/入出境許可證號碼/身分證件號碼： (6)國籍： (7)職業： (8)電話： (9)住址： 二、交易明細資料： (1)交易是否完成： （0：交易未完成；1：交易已完成） (2)交易種類： (外幣現鈔 (旅行支票 (3)可疑交易起始日： (4)可疑交易終止日：　　　　　　　　 (5)交易幣別： (6)交易金額： (7)折合台幣： 附件：相關資料計 紙 三、可疑理由之陳述：