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中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2004 年年度报告中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告目录一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 23 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 70 2 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年年度报告一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、杨吉贵董事因公出差,未出席公司四届十六次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权 3、公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责人总会计师方楚南先生,会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司公司英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. 2、公司法定代表人：王大雄 3、公司董事会秘书：胡小波联系地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司证券部电话：0898 传真：0898 E-mail：x.b.hu@ 公司证券事务代表：刘柏成联系地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司证券部电话：0898389 传真：0898 E-mail：b.c.liu@ 4、公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http://www.haishengshipping com 公司电子信箱：security@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点