中航地产：关联交易事项公告 2010-10-29.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2010-52 中航地产股份有限公司 关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况简介 （一）关联交易概况 2010 年 10 月 28 日，公司所属深圳市中航楼宇设备有限公司（以下简称中 航楼宇）与广东国际大厦实业有限公司（以下简称广东国际）就广东国际大厦翻 新项目签订两份工程施工合同，分别为：“广东国际大厦改造项目弱电、音／视 频系统及智能调光控制系统工程”施工合同，总工期 41 天，合同金额为人民币 33,495,742.95元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币 3,700 万元；“广 东国际大厦改造项目裙楼空调、给排水主干管及厨房排油烟工程”施工合同，总 工期 41 天，合同金额为人民币 18,794,510.59 元（含税金），工程结算总价金 额不超过人民币 2,100万元。前述两份施工合同价款共计人民币52,290,253.54 元（含税金），工程结算总价金额共计不超过人民币5,800万元。 中航楼宇是通过投标方式获得上述合同项下工程，中标工程是广东国际大 厦翻新项目的一部分。2009 年以来公司所属子公司与广东国际已就该翻新项目 签订了八份翻新合同，本次是双方签订的第九份和第十份翻新合同。 （二）关联关系 由于中航楼宇为公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称中航物 业）的控股子公司，广东国际为公司第一大股东深圳中航集团股份有限公司（以 下简称中航集团）的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。 （三）审议程序 2010 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公 司 2010 年日常关联交易的议案》，同意公司 2010 年与广东国际发生的楼宇工 程施工类关联交易金额预计不超过人民币8000万。2010年以来公司已与广东国 际签订了两份工程施工合同，工程总价款为不超过人民币3,540万元，本次签订 的两项关联交易发生后 2010 年该类关联交易累计发生额将超过原预计金额。按 照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次中航楼宇与广东国际间关 于广东国际大厦翻新项目的前述两项关联交易须提交董事会审议。2010年10月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司所属深圳市中航楼 宇设备有限公司与广东国际大厦实业有限公司间关联交易事项的议案》,同意中 航楼宇与广东国际签订前述关联交易合同。该议案不需提交公司股东大会审议。 （四）前述关联交易不属于重大资产重组事项，不需要相关部门批准。 二、关联方介绍 （一）深圳市中航楼宇设备有限公司 1、中航楼宇成立于2002年8月29日，注册资本880万元，法定代表人为 朱俊春，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚达大厦，经营范围是：楼宇自动化 系统的技术开发；计算机软件开发；自营物业管理范围二次供水设施清洗消毒； 热水系统水质处理；空调水质处理；空调、水电、机电设备及相关中航楼宇产品 的销售；安全技术防范系统设计、施工、维修；机电设备安装专业承包三级、建 筑智能化工程专业承包三级（须取得相关资质证书后方可经营）；管道分质直饮 水（《卫生许可证》有效期至2011年12月6日）。 2、中航楼宇是公司全资子公司中航物业的控股子公司，中航物业持有其90% 股权，深圳市中航南光电梯工程公司持有其10%股权。中航楼宇的主营业务包括 楼宇自动化技术开发、电子软件开发、暖水系统、销售楼宇设备及设施，以及安 全系统的设计、保养及安装。 3、中航楼宇最近三年及最近一期的主要财务数据如下表所示： 单位：人民币万元 年 份 总资产 净资产 营业收入 净利润 2007年度 1,602.6 1,471.8 2,641.9 100 20