上海广电电气（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2017-007 上海广电电气（集团）股份有限公司 2017年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：是  日常关联交易对上市公司的影响 （是否对关联方形成较大的依赖）：否  需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十七次会议于2017 年4 月26 日召开，会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于2017 年度日常关联交易的议案》，该议案无关联董事。独立 董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审 议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公 司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表 决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2017 年预计发生的日常 关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状 况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案 回避表决。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 上年（前次） 预计金额与实 关联交 上年（前次） 合同双方 实际发生金 际发生金额差 易类别 预计金额 额 异较大的原因 向关联 上海通用广电工程有限公司与 人采购 5,000 1,505 上海通用电气开关有限公司 产品 向关联 上海通用广电工程有限公司与 代理销售业务 人采购 25,000 11,607 上海通用电气广电有限公司 下降 产品 向关联 上海安奕极智能控制系统有限 人销售 公司与上海通用电气开关有限 1,000 521 产品 公司 向关联 上海安奕极智能控制系统有限 人销售 公司与上海通用电气广电有限 - 11 产品 公司 向关联 上海安奕极智能控制系统有限 人销售 公司与宁波安奕极智能控制系 2,000 326 产品 统有限公司 向关联 上海通用广电电力元件有限公 方受让 司与上海通用电气开关有限公 - 400 委托开发 技术 司 向关联 上海广电电气（集团）股份有 人提供 限公司与上海通用电气开关有