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湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会.PDF
证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2017-013
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017
年4 月20 日召开了公司第三届董事会第十九次会议,本次会议审议
通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。会议同意于2017 年
5 月18 日召开公司2016 年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会 (公司第三届董事会第十九
次会议决议召开本次股东大会)
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2017 年5 月18 日下午14:30
网络投票时间:2017 年5 月17 日-2017 年5 月18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2017 年5 月18 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳
1
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年5 月17 日15:00 至
2017 年5 月18 日15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果
重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议的股权登记日:2017 年5 月12 日
7、出席对象
(1 )在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2 )公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:湖北省宜昌市港窑路5 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》;
4、审议《2016年度利润分配方案》;
5、审议《2016年度报告及摘要》;
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的
2
议案》;
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经2017年4 月20 日召开的公司第三届董事会第十九
次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于
2017 年 4 月24 日在巨潮资讯网( )及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
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