湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会.PDF

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-013 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年4 月20 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，本次会议审议 通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。会议同意于2017 年 5 月18 日召开公司2016 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （公司第三届董事会第十九 次会议决议召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017 年5 月18 日下午14:30 网络投票时间：2017 年5 月17 日-2017 年5 月18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2017 年5 月18 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳 1 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年5 月17 日15:00 至 2017 年5 月18 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。 6、会议的股权登记日：2017 年5 月12 日 7、出席对象 （1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：湖北省宜昌市港窑路5 号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《2016年度董事会工作报告》； 2、审议《2016年度监事会工作报告》； 3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》； 4、审议《2016年度利润分配方案》； 5、审议《2016年度报告及摘要》； 6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的 2 议案》； 7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》； 8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》； 9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述提案已经2017年4 月20 日召开的公司第三届董事会第十九 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 4 月24 日在巨潮资讯网（ ）及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。 上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票