湖北浩华工程项目管理股份有限公司2016年年度股东大会通.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券 湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为湖北浩华工程项目管理股份有限公司2016 年年度股东大 会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和有关法律、 法规及 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 04 月 17 日09 时 00 分 结束时间：2017 年 04 月 17 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-005 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 04 月 12 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者 不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 北京大成 （武汉）律师事务所。 (七)会议地点：武汉市武昌区中南路1 号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 2、审议 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 3、审议 《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《2016 年度资金占用专项报告》 5、审议 《关于2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告的 议案》 6、审议 《年度报告重大差错责任追究制度》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份 证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股 凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业 公告编号：2017-005 执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的 书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证。 (二)登记时间:2017 年04 月17 日上午8：30 (三)登记地点: 武汉市武昌区中南路1 号公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：武汉市武昌区中南路1 号公司会议室湖北浩华工程项目管理股 份有限公司 联系人：雷嵘 电话： 027 传真： 027 邮箱：334641191@ (二)会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 请于本次会议召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 (一)、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第一届董事会第五次会 议决议》； (二)、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第一届监事会第