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湖北浩华工程项目管理股份有限公司2016年年度股东大会通.PDF
公告编号:2017-005
证券代码:838346 证券简称:浩华股份 主办券商:长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
2016 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为湖北浩华工程项目管理股份有限公司2016 年年度股东大
会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和有关法律、
法规及 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年 04 月 17 日09 时 00 分
结束时间:2017 年 04 月 17 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-005
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 04 月 12 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股
权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者
不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 北京大成 (武汉)律师事务所。
(七)会议地点:武汉市武昌区中南路1 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
2、审议 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
3、审议 《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2016 年度资金占用专项报告》
5、审议 《关于2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告的
议案》
6、审议 《年度报告重大差错责任追究制度》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,
应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股
凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东
出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业
公告编号:2017-005
执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出
席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的
书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证。
(二)登记时间:2017 年04 月17 日上午8:30
(三)登记地点:
武汉市武昌区中南路1 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:武汉市武昌区中南路1 号公司会议室湖北浩华工程项目管理股
份有限公司
联系人:雷嵘
电话: 027
传真: 027
邮箱:334641191@
(二)会议费用:出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
请于本次会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
(一)、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第一届董事会第五次会
议决议》;
(二)、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第一届监事会第
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