第一届董事会第一次会议纪要.doc

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2017-05-14 发布于河南
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第一届董事会第一次会议纪要

XX股份有限公司第一届董事会第一次会议时间：年月日地点：主持人：出席：会议： 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于XX股份有限公司总经理工作细则的议案》 8、审议《关于XX股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》 9、审议《关于XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》 10、审议《关于XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》 11、审议《关于XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》 12、审议《关于XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》 13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16董事会的议案会议： 1审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、审议审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议审议《关于XX股份有限公司总经理工作细则的议案》 8、审议审议《关于XX股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》 9、审议审议《关于XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》 10、审议审议《关于XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》 11、审议审议《关于XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》 12、审议审议《关于XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》 13、审议审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16审议董事会的议案（） ______________ ______________ ______________ XX XX XX ______________ ______________ ______________ XX XX XX ______________ XX 董事会秘书签名：______________ XX 记录人签名：______________ XX 重庆XX有限公司董事会 2012年12月20日