绿地控股集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

绿地控股集团股份有限公司 20 16 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，我们根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相 关规定 ，全面了解公司经营情况，积极参与公司重大决策 ，充分 发表各项独立意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将我们2016 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 陈晓漫：中国国籍，男，1954 年出生，博士研究生学历。现 任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任复 旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长 助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长等职 务。 郑成良：中国国籍，男，1955 年出生，博士研究生学历。现 任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担 任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官 学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法 官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书 记，上海交通大学副校长等职务。 华民：中国国籍，男，1950 年出生，博士研究生学历。现任 复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任复旦 大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教 授等职务。 1 吴晓波：中国国籍，男，1968 年出生，本科学历。现为著名 财经作家，本公司独立董事。曾先后担任新华社浙江分社记者， 哈佛大学肯尼迪学院访问学者等职务。 卢伯卿：美国国籍，男，1958 年出生，硕士研究生学历，中 国注册会计师协会和美国注册会计师公会会员。现任本公司独立 董事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华 东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国 首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员等职务。 我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大 姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数 陈晓漫 12 12 0 0 否 4 郑成良 12 12 0 0 否 0 华民 12 12 0 0 否 3 吴晓波 12 12 0 0 否 0 卢伯卿 12 12 0 0 否 2 2、议案审议情况 报告期内，对提交董事会审议的各项议案 ，我们均进行了深 入了解、认真审核 ，在此基础上审慎地发表意见和建议 ，为董事 会做出科学决策起到了积极的作用。 3、在董事会各专门委员会中的工作情况 2 根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的 工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任 委员，并且独立董事占多数。 报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展 工作，有效提升了公司规范运作水平。其中审计委员会召开会议 三次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选 聘方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议三次，对公司高管 候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的 任职资格进行了认真审核 ；薪酬与考核委员会召开会议二次，对 高管人员薪酬方案及考核管理改革方案