中科招商投资管理集团股份有限公司第一届董事会第三十三次.PDF

公告编号：2017-027 证券代码：832168 证券简称：中科招商 主办券商：光大证券 中科招商投资管理集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第三十三次会议于2017 年3 月31 日以电话会议方式召开。 会议通知提前以电子邮件及电话的形式发出，会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 本次会议由董事长单祥双召集并主持，公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议并表决董事9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议及表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议通过以下议案： 1、 审议通过 《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 议案主要内容：根据公司的主营业务和日常经营情况，公司为基 金提供管理服务并收取管理费和基金管理报酬、公司日常与基金的往 来款、公司支付给关键管理人员的报酬、公司控股股东为公司提供担 保等事项应属日常性关联交易。根据公司2016 年发生的日常性关联 1 / 7 公告编号：2017-027 交易情况，并结合公司2017 年经营计划，预计公司2017 年发生上述 日常性关联交易的金额为35 亿元。 北京中科蓝景文化传播有限公司（以下简称“中科蓝景”，公司 控股股东单祥双间接持有其 69.33%股权）长期向公司及下属公司提 供会议服务，属日常性关联交易,公司2016 年与其发生的关联交易金 额为4,977,900.00 元。根据公司2017 年会议需求，预计公司及下属 公司2017 年向中科蓝景支付的会议服务费不超过450 万元。公司管 理层在上述范围内根据公司业务发展的需要，与其签署有关会议服务 协议。 中科沃土基金管理有限公司（以下简称“中科沃土”）作为公司 旗下唯一的一家公募基金公司，对公司的整体战略布局具有重要意 义，中国证监会也一直鼓励和支持公募基金的股东或实际控制人积极 认购、申购公募基金产品。2017 年公司及下属企业拟以自有资金参 与认购中科沃土货币市场基金，年均额不超过 10 亿元，最高时点的 金额不超过30 亿元。 北京中尊财富投资顾问有限公司(以下简称“中尊财富”，公司间 接持有其30%股权，公司控股股东单祥双任其监事）是公司财富俱乐 部运营的外包机构。根据公司2017 年的相关外包服务的需求，预计 公司及下属公司2017 年向中尊财富支付的外包服务费不超过350 万 元。公司管理层在上述范围内根据公司业务发展的需要，与其签署有 关外包服务协议。 综上，预计2017 年度日常性关联交易的额度为不超过45.08 亿 元。 2 / 7 公告编号：2017-027 议案表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。关联董事单祥双 回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过 《关于设立中科招商集团公益专项基金的议案》 议案主要内容：公司董事长兼总经理单祥双先生于2016 年6 月 6 日发起设立上海祥双教育发展基金会，旨在通过“滴水之爱，润物 树人”的理念为以中科招商集团为主的企业以及个人搭建社会公益平 台，支持中国教育事业的长远建设与发展。 为了建立公益事业发展的长效机制，公司拟在上海祥双教育发展 基金会设立“中科招商集团公益专项基金”（以下简称“专项基金”）， 并计划每年将公司上一年度经审计的合并财务报表的净利润的 1%用 于捐赠该专项基金。该专项基金的首期资金