民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-020 民丰特种纸股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017 年 4 月 21 日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2017 年4 月21 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9 人，实到董事9 人，公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议，会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事卢卫伟 先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》； 由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《关于选举公司副董事长的议案》； 由全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长卢卫伟先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事长卢卫伟先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 五、《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理曹继华先生提名，聘任沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生和廉 福寿先生为公司副总经理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 公司董事会聘任韩钧先生为公司证券事务代表。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 以上人员任期均为三年，自2017 年4 月21 日至2020 年4 月20 日止 （有关人员个人简历附后） 七、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》； 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能 力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会 组成人员如下： 主任委员 委员 委员 委员 委员 战略委员会 卢卫伟 王红雯 曹继华 陶 霓 郑伟明 提名委员会 王红雯 卢卫伟 郑梦樵 骆 斌 陶 霓 审计委员会 骆 斌 王红雯 郑梦樵 曹继华 陶毅铭 薪酬与考核委员会 郑梦樵 卢卫伟 骆 斌 王红雯 林 坚 董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和 文件，为董事会决策提供支撑。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2 特此公告！ 民丰特种纸股份有限公司 董事会 20 14 年4 月2 1 日 附：有关人员个人简历 卢卫伟，男，1970 年 7 月出生，浙江大学管理系工业管理专