深圳翰宇药业股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

深圳翰宇药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2011 年 10 月 13 日第一届董事会第十二次会议制定，2017 年04 月25 日第三届 董事会第十一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称 “公司”）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结 合《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无形资产 等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股 份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资 产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。