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鲁银投资集团股份有限公司 600784 2004 年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 12 九、监事会报告 20 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 68 1 鲁银投资集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事崔建民先生未能亲自出席董事会，授权委托董事长李玮先生出席会议并行使表决权。 独立董事张秋生先生未能亲自出席董事会，授权委托独立董事赵黎明先生出席会议并行使表决 权。 3、公司负责人李玮，主管会计工作负责人李春林，会计机构负责人（会计主管人员）张林田声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：鲁银投资集团股份有限公司 公司英文名称：LUYIN INVESTMENT GROUP CO.，LTD. 2、公司法定代表人：李玮 3、公司董事会秘书：吕祥友 联系地址：济南市经十路128 号 电话：0531-2024156 传真：0531-2024179 E-mail：lxyou@126.com 公司证券事务代表：张俊 联系地址：济南市经十路128 号 电话：0531-2024169 传真：0531-2024179 E-mail：luyin784@163.com 4、公司注册地址：济南市经十路128 号 公司办公地址：济南市经十路128 号 邮政编码：250001 公司电子信箱：luyin784@163.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：鲁银投资 公司A 股代码：600784 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年9 月11 日 公司法人营业执照注册号：3700001801134 公司税务登记号码：370103163068413 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道1166 号金源世界中心AB 座7-8 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 39,932,256.01 净利润 30,662,605.68 扣除非经常性损益后的净利润 31,017,870.55 主营业务利润 177,933,420.01 1 鲁银投资集团股份有限公司 2004 年年度报告 其他业务利润 9,035,166.50 营业利润