北方华创科技集团股份有限公司总经理工作细则.PDFVIP

北方华创科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2017 年1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方华创科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《公 司法》以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管 理人员（以下简称“高管”），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、 财务总监等高管对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主 公道，严于律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第 三方； 3、专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、 财务、人事等）、人际交往等方面的专业知识和能力； 4、 经历与实践经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历， 精通本 行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高管： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 公司违反前款规定委派、聘任高管，该委派或者聘任自始无效。高 管在任职期间出现前款情形的，公司解除其职务。 第六条 公司设总经理1 名，副总经理若干名，财务总监1 名，实行董事会 聘任制，每届任期为3 年，可连聘连任。总经理任期届满但在董事会聘任的新任 总经理就任前，原总经理仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行总经理职务。 第七条 董事可兼总经理，非董事也可聘为总经理，但国家公务员不得兼任 公司总经理和其他高管。 第八条 公司高管的聘任，采取下列方式： （一）公司总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘； （二）公司副总经理、财务总监等高管由公司总经理提名，由董事会审议 通过并决定聘任。 第九条 公司高管的解聘，采取下列方式： （一）解聘公司总经理，应由公司董事长或全体董事二分之一以上提出解 聘意向和理由，董事会决定解聘； （二）解聘公司副总经理、财务总监等由总经理或全体董事二分之一以上 提出理由，由董事会决定解聘。 第十条 在任期届满以前，高管可以提出辞职。有关辞职的具体程序和办法 由高管与公司之间的劳务合同规定。 第三章 总经理的权限 第十一条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理主持公司日常工 作，职责具体为： （一）主持公司日常经营与管理工作，组织实施董事会的决议、公司年度 经营计划和投资方案，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划与年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案，公司利润分配方案、弥补亏损方案 和公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五