安徽恒源煤电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公.PDF

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 022 安徽恒源煤电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会 第十六次会议于20 15 年8 月17 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于8 月27 日上午在公司十三楼会议室召开。会议以现场和通讯 方式召开，会议应参与表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议 由董事邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任傅崑岚为公司副总经理。 傅崑岚，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大专学历，高级 工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿党委委 员、总工程师；皖北煤电集团通风地测处副处长（主持工作）；恒源 煤电通风地测部负责人，通风地测部部长；恒源煤电祁东煤矿矿长、 党委委员。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过 《关于与新增关联方2015 年日常关联交易情况的 议案》； 关联董事邓西清、吴玉华、朱凤坡回避了表决。公司独立董事 认为日常关联交易符合《公司法》等法律法规的相关规定，不存在损 害公司及非关联股东利益的情形。具体内容详见《关于与新增关联方 2015 年日常关联交易情况的公告》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过 《公司20 15 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十八日