私营公司设立材料(无董)-鼎瑞娱乐.doc

上海鼎瑞娱乐有限公司 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于2011年7月20 日在会议室召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 通过《上海鼎瑞娱乐有限公司章程》。 会议选举陆国强为公司第一届执行董事、法定代表人、总经理； 会议选举王利明为公司监事； 会议一致同意设立上海鼎瑞娱乐有限公司，并拟向公司登记机关申请登记。 全体股东（签字、盖章） 2011年月日 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由陆国强、王利明和陆华明共同出资设立上海鼎瑞娱乐有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。 公司的名称和住所 第一条 公司名称：上海鼎瑞娱乐有限公司 第二条 公司住所：上海市宝山区 公司经营范围 公司经营范围：卡拉喔凯包房。（以工商局核准为准）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币壹拾万元 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下： 股东姓名或者名称 出资额 出资方式 陆国强 4万元 货币 王利明 3万元 货币 陆华明 3万元 货币 股东应于公司登记之前一次足额缴纳所认缴的出资。 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程； 对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（法人股东盖章）。 第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，按照公司法规定行使职权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每 半年 召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表 二分之一 以上表决权的股东通过。 第十三条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由 股东会选举 产生。执行董事任期届满，可以连任。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 第十五条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十六条 公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案；