总裁办公会议事规则第一章总则.PDFVIP

同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范同方股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会议事程序，保证总裁 依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《公司章程》，结合公司实际， 特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。 第二章 总裁办公会议事范围 第三条 总裁办公会议事范围。 （1）审议公司战略规划、年度经营计划、投资及融资方案，并在授权范围内审批或 形成决议提请董事会审批； （2 ）组织实施公司战略发展规划、年度经营计划、投资及融资计划； （3 ）组织实施公司董事会决议； （4 ）拟订公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； （5 ）研究决定公司经营管理日常事务； （6 ）拟订职工利益和福利事项； （7 ）拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （8 ）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度，提请董事会审批； （9 ）聘任或解聘公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事；审议权 属公司