新野纺织非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 证券代码：002087 证券简称：新野纺织 河南新野纺织股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇〇九年九月 1 发行人申明 1、河南新野纺织股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、河南新野纺织股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预 案” ）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会 第二次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投 资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。 3、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票 数量不超过9,000万股（含9,000万股），不低于5,000万股（含5,000万股）。若公 司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调 整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承 销商）协商确定最终发行数量。 4 、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日 （2009年9月8 日），发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会 决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即4.57元/股。具体发 行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先 的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。 5、本次非公开发行股票募集