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三届二十一次董事会议案一 甘肃省敦煌种业股份有限公司 治理专项活动自查及整改报告 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称 “公司”）自上 市以来一直非常重视公司治理工作。作为国有法人股为第一大股 东的上市公司，公司在产业调整和发展中不断优化、完善，公司 治理水平不断提高，但公司的治理状况与《上市公司治理准则》 仍存在一定差距，存在有待改进的问题主要有：1、公司内控制 度有待进一步完善，内控制度的执行力有待进一步加强。2、董 事会目前已设立了战略发展委员会和薪酬考评委员会，提名委员 会和审计委员会尚未设立，已设立的委员会作用有待进一步发 挥。3、需进一步充实和完善投资者关系管理制度，加强投资者 关系管理工作；4、公司管理人员激励机制有待进一步完善。5、 公司内部信息沟通有待进一步加强。 二、公司治理概况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》 等有关法律、法规的规定进行运作。公司股东大会、董事会、监 事会及经理的职权与运作能够按《公司法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》和《上市公司治