中国平安人寿保险股份有限公司关于以可转股债权方式投资上海多利农业发展有限公司的重大关联交易的信息披露.pdfVIP

中国平安人寿保险股份有限公司 关于以可转股债权方式投资上海多利农业 发展有限公司的重大关联交易的信息披露 公告 根据中国保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理 办法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步规 范保险公司关联交易有关问题的通知》、《关于进一步加强保 险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关规定， 现将中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司” ） 以可转股债权方式投资上海多利农业发展有限公司（以下简 称“目标公司”或“多利”）的关联交易的有关信息披露如 下： 一、关联交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 我公司拟以可转股债权方式投资多利不超过人民币 50,000 万元。 （二）交易标的基本情况 多利的基本情况如下： （1 ）公司名称：上海多利农业发展有限公司； （2 ）统一社会信用代码：91310115759886054R； （3）注册资本：5,177.8411 万元人民币； （4 ）注册地：上海市浦东新区大团镇川南奉公路7007 号； （5 ）经营范围：蔬菜、水果的种植，销售自产产品； 上述产品同类商品以及预包装食品（不含熟食卤味、不含冷 冻冷藏食品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及提 供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；农业技术 研究与咨询，自有技术成果的转让；食品半成品配送（不含 道路运输）；餐饮（大型饭店）；会务服务、礼仪服务、展览 展示服务、市场营销策划、停车场（库）经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； （6 ）成立日期：2004 年3 月16 日； （7 ）主要负责人：张同贵为公司的法人代表并担任董 事长； （8 ）组织架构：公司设有财务部、销售部、基地运营 部、物流部、工程技术研究中心、电商运营部和总经办。 （9 ）业务概况：多利是国内有机蔬菜种植和销售的龙 头企业。公司被列为 2010 年世博有机蔬菜特供基地、世博 观光农园和世博参展企业，同时被评为国家环保部“2011 年 有机生产示范单位”、上海市标准化蔬菜生产示范区、上海 市科普教育基地、浦东新区农业龙头企业。公司拥有3 个自 有基地面积6117亩，其中上海大团（1752亩）、上海崇明（1620 亩）、成都郫县（2745 亩），同时公司发展了合作基地约 11 个。 二、交易对手情况 （一）交易各方的关联关系 我公司持有多利25.92%的股权比例；此外，我公司于 2015 年以可转股债权方式投资多利5120.61 万元，目前正在 办理转股，转股完成后，我公司持有多利的股权比例将增至 30.25%。 同时，上海祥骞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“上海祥骞”）持有多利31.75%的股权比例，上海祥 骞的管理人为深圳市平安德成投资有限公司（下称“平安德 成”），平安德成与我公司同受中国平安保险（集团）股份有 限公司（下称“平安集团”）的控制。 我公司和上海祥骞合计持有多利57.67%的股权比例，我 公司与多利构成股权关系为基础的关联方。 （二）关联方基本情况 多利的基本情况请参见“一、交易概述及交易标的的基 本情况”。 三、关联交易的主要内容 我公司向多利提供金额不超过人民币 50,000 万元的可 转债投资。可转债期限为3年，自可转债首次放款之日起算。 双方同意，经多利董事会批准，多利方可向我公司提出可转 债期限延期 1 年或2 年的申请，我公司有权决定是否予以延 期，但该等延期不超过2 年。 双方同意，在可转债投资期限内（包括延期），在满足 若干条件的情况下，我公司有权按转股前估值人民币 13 亿 元将部分或全部可转债投资款转为多利的股权。 双方同意，可转债期限期满后，如可转债因任何原因未 能根据约定转为多利股权，则多利应于可转债到期日将多利 已收到的全部可转债投资款本金退还给我公司，并支付应付 未付的可转债利息，同时多利应于可转债到期日向我公司一 次性支付补偿利息。 我公司与多利签署《可转股债权投资协议书》当日，该