北京三意时代科技股份有限公司章程-天津宝涞精工集团股份.PDF

天津宝涞精工集团股份有限公司 章程 天津宝涞精工集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股 份 1 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 17 第一节 董事 17 第二节 董事会 19 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 第七章 监事会 25 第一节 监事 25 第二节 监事会 25 第八章 信息披露和投资者关系管理 27 第一节 信息披露 27 第二节 投资者关系管理 28 第九章 财务会计制度、利润分配 29 第一节 财务会计制度 29 第二节 会计师事务所的聘任 31 第十章 通知和公告 31 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 第一节 合并、分立、增资和减资 32 天津宝涞精工集团股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 33 第十二章 修改章程 34 第十三章 附则 35 天津宝涞精工集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护天津宝涞精工集团股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《非上市公众公司监管指引第3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由天津市宝涞精密机械有限 公司整体变更设立的股份公司，在天津市工商行政管理局登记注册，取得营业执 照。 第三条 公司注册名称：天津宝涞精工集团股份有限公司。 第四条 公司住所：天津市宝坻区牛家牌建设路8 号。 第五条 公司注册资本为人民币伍仟万元(RMB50,000,000.00)，实收资本为 人民币伍仟万元(RMB50,000,000.00)。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨为：公司始终秉持“诚实守信、精益求精”的合 作方针，一贯坚持“客户至上，真诚服务，崇尚科学，遵守规范”的服务宗旨。 1 天津宝涞精工集团股份有限公司 章程 公司的管理方针是“以人为本，技术创新，质量取胜，持续改进，强化安全，保 护环境”。 第十二条 公司的经营范围为： 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营