东吴大学99学年度第1次校务会议纪录.PDF

東吳大學 99學年度第1次校務會議紀錄 100 年 2 月 8 日經校長核定 100 年 6 月 8 日經 99 學年度第 2 次校務會議修正通過 時間：99年12月22日(星期三)下 午2時10分 地點：外雙溪校區國際會議廳 主席：黃校長鎮台 出席：應出席人數137位，實際出席人數103位，請假34位，詳如簽到表。 記錄：秘書室莊琬琳專員 壹、宣布開會 本次與會代表共計137位，目前出席已超過半數，宣布開會。 貳、確定議程 參、確認上次會議紀錄：確認通過。 肆、上次會議決議執行情形：通過之議案，皆依決議執行。 伍、主席報告 為使每位代表均能充分表達意見，以及本次會議順利進行，希望每人發言以5分鐘為 限。 陸、各單位暨委員會報告事項 【書面報告已公佈於祕書室網頁】 教務長： 99學年度第2學期選課改為批次作業，為讓同學了解選課作業，將分別於2校區舉辦 說明會，請各學系秘書務必參加，俾利辦理選課作業。 學務長 ： 有關導師共同時間問題目前尚在各學院做說明及聽取意見中。 總務長： 報告校園規劃案： 1.為建置一個大氣的校園環境，本校委請潘冀建築師事務所花費近二年的時間，完成 對本校校園美化及功能強化之構想(包括 ：校園整體美化、無障礙設施、同學新活 動空間點之建置等等，以及三項較重大的校園無車化構想—車道轉置溪畔，或操場 下建停車場、游泳池，或操場中線左側建 多功能體育館加外環四百米跑道)，並已 於本校校園規劃委員會完成簡報。 2. 校長於 12 月 13 日業務會報中指示，潘冀建築師之校園規劃案既已完成，請總務 東吳大學 99 學年度第 1 次校務會議紀錄 1 處辦理結案。至於規劃案中所建議之構想，有討論反思之既定程序，完成後，後續 設計工作，方可委託進行。 研務長： 1.12月2~3日本校已辦理校務評鑑自評，後續擬參考訪評委員之意見及建議提出改善 計畫並修訂自評報告，本校須於 10 0 年 2 月 28日前提出自我評鑑報告，並於 100 年5月16-17日接受實地訪評。 2.研務處明日將於兩校區舉辦100-102學年度校務發展計畫說明會。 體育室主任： 1.100年1月8日將舉辦本校教職員桌球賽，歡迎各位師長同仁報名參加。 2.明年校慶運動會競賽項目已開始報名。 校牧室主任： 12月24日晚上舉辦聖誔子夜崇拜，歡迎各位師長蒞臨指導。 柒、提案討論 第一案案由：檢送本校《東吳大學內部控制制度》，敬請 備查。 提案人：賈主任秘書凱傑 說明： 一、本案係依教育部 99 年 2 月 1 日台高(四)字第 0990006478D 號函，要求各 校建立內部控制制度，並應於本（99）年 12 月 6 日前，經董事會議通 過後實施。 二、為建立及編撰《東吳大學內部控制制度》，本校聘請多位具有建立內控 制度經驗之專家擔任顧問，自本年 4 月起召集各單位舉辦相關說明會， 並多次召開專案小組委員會議及顧問會議研商工作推動事