沈阳地铁报业传媒股份有限公司2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：870252 证券简称：地铁传媒 主办券商：银河证券 沈阳地铁报业传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月17 日9 时0 分 结束时间：2017 年5 月17 日11 时0 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-006 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.北京德恒律师事务所律师列席会议。 (七)会议地点 沈阳市沈河区北三经街67-3 号沈阳地铁报业传媒股份有限公司 会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于2016 年年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2016 年年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2016 年年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2017 年年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于2016 年度利润分配的议案》 7.审议《关于公司增加经营范围的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议 《关于2017 年度拟向银行申请授信额度暨关联担保的议 案》 10.审议 《关于预计2017 年度日常性关联交易的报告的议案》 2 公告编号：2017-006 11.审议 《关于审议年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》 12.审议《关于修改关联交易管理制度的议案》 上述议案为公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第三 次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台 上披露，具体内容详见编号为 2017-001 号《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公 告》、2017-002 号《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届监事会 第三次会议决议公告》、2017-003 号《沈阳地铁报业传媒股份有限 公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、2017-004 号《沈阳地 铁报业传媒股份有限公司2016 年年度报告》、2017-005 号《沈阳地 铁报业传媒股份有限公司2016 年年度报告摘要》、2017-007 号《关 于2017 年度拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》、2017-008 号《沈阳地铁报业传媒股份有限公司关于预计2017 年度日常性关联 交易的公告》、2017-009 号《关于变更公司经营范围及修改公司章 程的公告》、2017-010 号《沈阳地铁报业传媒股份有限公司关联交 易管理制度》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定 代表人证明书或法定代表