岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事-恒立实业发展集团.PDF

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事王孝春2016年度述职报告 本人（王孝春）于2014年6月被聘为恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，报告期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责， 出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。 现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2016 年度，公司共计召开7 次董事会，3 次股东大会，本人亲自按时出席了7 次董 事会会议、列席了3 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度， 对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法 定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016 年度公司董事会 各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，无弃权票和反对票。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）2016 年3 月 17 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，就会议审议的议 案发表了如下独立意见： 1．本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格， 符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有 效。 2．未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中 国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 我们同意提名马伟进先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名管黎华先生 为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将第七届董事会候选人名单提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 （二）2016 年4 月27 日,公司召开第七届董事会第十四次会议，就会议审议的议案 发表了如下独立意见： 1. 公司2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关 规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，未发现2016 年第一季度报告披露前有 违反保密规定的行为发生。 2. 我们对公司 2016 年第一季度对外担保的情况进行了认真核查，2016 年第一季度 恒立实业发展集团股份有限公司未发生对外担保，不存在违反《公司章程》等相关规定 的情形。截止 2016 年 3 月31 日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到 报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 （三）2016 年8 月19 日，公司召开了2016 年第一次临时董事会，就会议审议的议 案发表了如下独立意见： 1. 根据公司提供的马伟进先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员 存在《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除之现象，马伟进先生任职资格合法。 2. 马伟进先生的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司 章程》有关规定，马伟进先生的提名方式、选举程序合法。 3. 根据我们了解的情况，认为：马伟进先生的专业经历、目前身体状况能够满足担 任公司董事长的需求，有利于促进公司持续发展及规范经营。 我们同意公司董事会选举马伟进先生为公司董事长。 （四）2016 年8 月29 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，就会议审议的 议案发表了如下独立意见： 1. 公司2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规 定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2016 年上半年的经营管理和财务状况等事项，未发现2016 年半年度报告披露前有违反保密 规定的行为发生。 2. 我们对公司2016 年上半年对外担保的情况进行了认真核查，2016 年上半年恒立 实业发展集团股份有限公司未发生对外担保，不存在违反《公司章程》等相关规定的情 形。截止2016 年6 月30